福建求實智能股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況 

（一） 會議召開情況

1． 會議召開時間：2021年12月27日

2． 會議召開地點：公司會議室

3． 會議召開方式：現場

4． 發出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月10日以電話通知方式發出

5． 會議主持人：董事長張安東

6． 召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》要求，所做決議合法、有效。

（二） 會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的匯報》議案

1. 議案內容：

全國中小企業股份轉讓系統責任有限公司出具了《關于同意福建求實智能股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2021]3851號），公司股票（證券代碼：430484，證券簡稱：求實智能）自2021年12月1日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。股票終止掛牌后，公司于2021年12月14日根據中國證券登記結算有限公司北京分公司相關規定申請退出登記業務，并于2021年12月16日辦理完結退出登記業務。后續，公司股票的登記、轉讓、管理等事宜將按《公司法》及《公司章程》等相關規定執行。

2. 議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3. 回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案

1. 議案內容：

詳見公司同日在http://www.sxxxjx.com/求實智能網頁發布的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號為：2021-013）。

2. 議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3. 回避表決情況：關聯董事張安東及其配偶公司董事張紅玲回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

（三） 審議通過《關于向金融機構申請融資不超過4000萬》議案

1. 議案內容：

       福建求實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 因經營與業務發展需要，公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構申請融資，融資金額累計不超過人民幣4000萬元，具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。

上述融資是公司正常的生產經營需要，為自身發展補充流動資金，有利于提高公司資金管理靈活性，改善公司財務狀況，對公司日常性經營產生積極影響，是合理的、必要的，不會對公司及股東利益造成損害。具體內容詳見公司公告《關于向金融機構申請融資的公告》（公告編號：2021-014）。

2. 議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3. 回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

（四） 審議通過《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會》議案

1. 議案內容：

根據法律以及公司章程的相關規定，提議召開2022年第一次臨時股東大會，對上述議案進行審議。

2. 議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3. 回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

福建求實智能股份有限公司

  董事會

 2021年12月27日